Vergaderingen in 2024

Vergaderingen RvC
Naast de bilaterale overleggen vergaderde de RvC in de verslagperiode 6 keer plenair. De RvC vergadert het eerste halfuur van elke reguliere vergadering in besloten kring. Overige deelnemers aan de RvC-vergaderingen zijn de leden van het bestuur en op uitnodiging de onafhankelijke accountant en directeuren en/of managementleden.

De kwartaalvergaderingen waren gewijd aan de ontwikkelingen binnen Vitens. Onder andere de jaarcijfers en de kwartaalcijfers, het investeringsplan, het budget en de drinkwatertarieven voor 2025 werden behandeld. De vergadering waarin het geïntegreerde jaarverslag aan de orde kwam, werd tevens bijgewoond door de onafhankelijke accountant. De onafhankelijke accountant is bij iedere Auditcommissie in 2024 aanwezig geweest.

Buiten de vergaderingen om legde de RvC een werkbezoek af aan de afdelingen Assetmanagement, het team Portfoliomanagement & Reporting en Finance & Control, team Business Control. Eveneens werd een bezoek gebracht aan productielocatie Fikkersdries, dit bezoek werd afgesloten met een informeel samenzijn met het hoger management van Vitens.

In de jaarlijkse Radenbijeenkomst (Ondernemingsraad, bestuur en RvC) was het onderwerp 'Actualiseren Vitens strategie’. De artikel 24-bijeenkomst vond in het najaar plaats.

Overige onderwerpen die uitvoerig in de RvC zijn behandeld: cybersecurity, herinrichting en besturing, streefstructuur, waterreservemonitor en leveringszekerheidsplan, onttrekkingsvergunningen en SAP en transformatie.

Vergaderingen Remuneratie- en Benoemingscommissie (RBC)
De Remuneratie- en Benoemingscommissie (RBC) van Vitens bestaat uit voorzitter Gerda van Dijk en Han Noten. In 2024 kwam de RBC tweemaal samen. Tijdens deze bijeenkomsten lag de focus op strategische HR-thema's zoals Strategische Personeelsplanning (SPP), talentontwikkeling, de herinrichting van Vitens en sociale veiligheid. Daarnaast was er regelmatig informeel overleg met de Ondernemingsraad.

Aan het begin van 2024 startte de commissie een wervings- en selectieproces voor een nieuwe CFO. Danielle van Rieven is op 1 februari 2025 in dienst getreden.

Vergaderingen Auditcommissie (AC)
De Auditcommissie bestaat uit Mark van Lieshout (voorzitter), Henriëtte Setz en Paul ten Kroode. De commissie kwam in het verslagjaar 4 keer bijeen. Buiten en tijdens deze vergaderingen onderhield de voorzitter van de AC contact met de onafhankelijke accountant en de interne auditfunctie.

Ter voorbereiding op de vergaderingen van de voltallige RvC, beoordeelde de AC de jaarcijfers en besprak het accountantsverslag en de managementletter. Andere onderwerpen die in de AC-vergaderingen aan bod kwamen, waren het jaarplan voor 2025, het investeringsplan 2025-2034, het controleplan voor 2024, de topbedrijfsrisico’s, CSRD, de interne beheersing en de drinkwatertarieven voor 2025. De toenemende investeringen en de financierbaarheid op de lange termijn waren een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp. Ook werd aandacht besteed aan de voortgang van belangrijke lopende projecten.

Totaaloverzicht vergaderingen en aanwezigheid commissarissen